С сегодняшнего дня в России ужесточают контроль над денежными операциями


С 10 января 2021 года в России ужесточается контроль за операциями, связанными с наличными и безналичными расчетами. В силу вступают поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передаёт ИА "5 канал".

По данным, содержащимся в документе, проверять будут все транзакции и операции на сумму от 600 тысяч рублей. Кроме того, вводится контроль за почтовыми переводами и за обналичиванием денег, поступивших на баланс мобильного телефона, если речь идет о 100 тысячах рублей и более.

Все данные о вышеперечисленных денежных операциях будут передаваться в Росфинмониторинг. Если эксперты заподозрят, что средства используются в корыстных целях, счета могут заблокировать, а  данные о финансовой операции направят в полицию.

Опубликовано: 10.01.2021 17:38
Просмотров: 1053
Автор: redaktor

Комментарии

Написать комментарий...
Похожие новости