С сегодняшнего дня в России ужесточают контроль над денежными операциями
С 10 января 2021 года в России ужесточается контроль за операциями, связанными с наличными и безналичными расчетами. В силу вступают поправки к Федеральному закону «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», передаёт ИА "5 канал".
По данным, содержащимся в документе, проверять будут все транзакции и операции на сумму от 600 тысяч рублей. Кроме того, вводится контроль за почтовыми переводами и за обналичиванием денег, поступивших на баланс мобильного телефона, если речь идет о 100 тысячах рублей и более.
Все данные о вышеперечисленных денежных операциях будут передаваться в Росфинмониторинг. Если эксперты заподозрят, что средства используются в корыстных целях, счета могут заблокировать, а данные о финансовой операции направят в полицию.
По данным, содержащимся в документе, проверять будут все транзакции и операции на сумму от 600 тысяч рублей. Кроме того, вводится контроль за почтовыми переводами и за обналичиванием денег, поступивших на баланс мобильного телефона, если речь идет о 100 тысячах рублей и более.
Все данные о вышеперечисленных денежных операциях будут передаваться в Росфинмониторинг. Если эксперты заподозрят, что средства используются в корыстных целях, счета могут заблокировать, а данные о финансовой операции направят в полицию.
Опубликовано: 10.01.2021 17:38
Просмотров: 1053
Просмотров: 1053
Похожие новости
-
90221 февраля17:45
-
93520 февраля16:34
-
95319 февраля21:25
-
92919 февраля19:59
-
93219 февраля19:51
-
94219 февраля19:31
-
94619 февраля17:19
-
95319 февраля16:53
-
95119 февраля13:27
-
95319 февраля11:58
-
95818 февраля19:50
-
96418 февраля19:04
-
97718 февраля17:43
-
95518 февраля17:30
-
97418 февраля16:38
Показать ещё
Комментарии